中共内蒙古通盛资本控股（集团）有限公司支部委员会 关于市委第十三轮巡察整改进展情况的通报
中共内蒙古通盛资本控股（集团）有限公司支部委员会
关于市委第十三轮巡察整改进展情况的通报
根据市委统一部署，2021年3月15日至5月20日，五届市委第十三轮第五巡察组对原内蒙古恒瑞投资控股（集团）有限公司支部委员会开展了巡察。7月16日，市委第五巡察组向恒瑞公司反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。
一、工作安排部署情况
（一）统一思想，提高政治站位，增强抓好巡察整改的责任感和紧迫感
恒瑞公司组织召开党支部（扩大）会议，统一思想，提高政治站位，强化政治担当，增强抓紧抓实抓好巡察整改的责任感和紧迫感。领导班子成员一致认为，市委巡察反馈的问题，一针见血，切中要害，令人警醒，发人深省，暴露出恒瑞公司在聚焦基层贯彻落实党的理论路线方针政策和党中央决策部署方面、聚焦群众身边腐败问题和不正之风方面、聚焦党组织领导班子和干部队伍建设方面、巡视巡察、审计等反馈问题整改落实方面存在问题和短板。对这些问题，恒瑞公司照单全收，主动认领，举一反三，积极整改。
（二）加强组织领导，压实整改责任，形成上下联动、层层抓整改的工作格局
市委第五巡察组反馈意见后，恒瑞公司成立了巡察整改工作领导小组。领导小组办公室设在党建办公室。主要领导坚决履行整改第一责任人职责，直接抓、抓具体、抓到底。公司相关负责人自觉担负整改责任，主动认领整改任务，带领员工认真研究整改措施，督促整改落实，完成一项销号一项。各部室及子分公司对照巡察整改工作方案，认真自查自纠，梳理本部门（公司）存在的问题，制定整改工作方案，形成一级抓一级、一级带一级、一级督促一级，层层抓落实、上下联动抓整改的工作格局。
（三）细化整改措施，明确整改时限，确保整改事项逐项落实见效
恒瑞公司相关负责人认真梳理市委第五巡察组反馈指出的问题，研究制定了《内蒙古恒瑞投资控股（集团）有限公司关于落实市委第五巡察组反馈问题整改方案》和清单台账，制定整改措施，明确每个问题整改的责任领导、责任单位、责任人、完成时限。
（四）强化现场调研，加强监督检查，全程把控推动整改任务落地沉底
恒瑞公司建立了巡察整改调度机制、调研督办机制、日常监督机制，全程把控，闭环管理，切实做到领导责任到位、任务分解到位、工作部署到位、督促落实到位。巡察整改工作领导小组定期召开专题会议，听取巡察整改进展情况汇报，对重点问题、重点环节加强督促指导，及时向相关部门汇报进展情况，推动整改工作有序推进。
（五）举一反三，深纠问题根源，建立从源头杜绝问题再次发生的体制机制
恒瑞公司坚持举一反三，纠建并举，标本兼治，把解决具体问题和深化改革、完善制度结合起来，健全整改长效机制，从源头杜绝类似问题再次发生。党支部强化警示教育，召开警示教育大会，组织党员领导干部观看警示教育片《警钟长鸣》，以案为戒为鉴，形成震慑。恒瑞公司坚持严字当头，严肃追责问责，强化后续跟踪管理，纳入年度考核，坚决遏制屡查屡犯问题。
二、巡察反馈问题整改情况
（一）聚焦基层贯彻落实党的理论路线方针政策和党中央决策部署方面
1.贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神及国有企业党的建设工作会议精神不到位。
整改情况：
（1）成立公司领导班子理论学习中心组，制定了《恒瑞公司理论学习中心组学习制度》，制定了专题学习计划，通过集中学习、学习强国APP“夜校”学习、个人自学等方式开展专题学习活动，加强公司尤其是董事会成员学习习近平新时代中国特色社会主义思想、中共中央以及国务院下发的有关国有企业的重要指示精神及国有企业党的建设工作会议精神。
（2）深入开展党史学习教育，于8月13日召开党史学习教育专题组织生活会，公司全体党员聚焦“学党史、悟思想、办实事、开新局”这一主题，围绕“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”这一要求，结合自身工作实际，盘点收获、查找不足、深刻剖析，严肃开展批评与自我批评，达到了团结民主、统一思想、凝心聚力和推动工作的目的。
（3）组织开展党史学习教育主题党日活动，前往开发区党群活动中心和开鲁麦新开展党史学习教育，观看爱国主义电影《长津湖》等。
2.认真贯彻落实中央及上级党委关于意识形态工作的决策部署、指示精神和重要文件精神上存在不足。
整改情况：
（4）全面落实党管意识形态政治责任，落实意识形态工作责任制，建立了意识形态工作责任清单；制定完善了《恒瑞公司意识形态工作责任制实施细则》、《恒瑞公司网络意识形态工作责任制实施细则的实施方案》、《恒瑞公司意识形态重大问题应急处置工作预案》、《恒瑞公司网络信息发布审核制度》。
（5）认真落实党管一切的意识形态原则，把意识形态落实到阵地建设和管理，筑牢意识形态“根据地”，依法依规管好思想理论阵地、新闻舆论阵地，营造良好的思想舆论氛围；加强宣传铸牢中华民族共同体意识，制作了宣传铸牢中华民族共同体意识建设内容的党建文化墙；将恒瑞公司网站停用。于8月25日召开了意识形态工作专题部署会，公司成立了意识形态工作领导小组和网络意识形态工作领导小组；于8月27日召开了意识形态工作专题会议，听取了公司各部室和子分公司意识形态工作进展情况汇报，初步建立了意识形态工作问题清单和风险点台账。
3.坚持和加强党的全面领导情况有差距。
整改情况：
（6）严格执行民主集中制，落实党组织研究讨论董事会、经理层决策重大问题的前置程序要求，保障党的组织意图得到有效贯彻；制定完善了《恒瑞公司贯彻落实“三重一大”决策制度意见的实施办法》和《恒瑞党支部研究讨论实施细则》，建立了《恒瑞党支部研究决定事项清单、前置研究讨论事项清单及负面清单》。
（7）按照“两个一以贯之”具体内容，加强现代企业制度建设。根据此次国企改革要求，恒瑞公司已整体划入通盛集团，已不设党支部，但按照《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》要求。依然在《公司章程》明确党对国有企业的领导，把党的领导融入公司治理各环节，修订公司章程中公司党建工作内容，在《公司章程》明晰：“第十七条 在公司设立支部委员会前，通盛集团支委会研究讨论作为董事会决策重大问题的前置程序，公司“三重一大”事项须经通盛集团支委会研究讨论后，再由董事会作出决策。”
4.贯彻执行党中央、自治区党委、市委关于深化改革的决策部署不到位，对重点问题解决滞后。
整改情况：
（8）对企业辖属子公司进行梳理，并分类处理，注销5家子公司：通辽市恒澳牲畜交易有限公司、内蒙古哲里木饭店有限公司、扎鲁特旗恒瑞饲草料加工有限公司、奈曼旗大数据产业有限公司、内蒙古财瑞基金管理有限公司；公司发展规划在国企改革整合完成后与通盛集团一并进行。
5.履行职能责任不到位。
整改情况：
（9）已对汇金公司、汇鑫公司和通盛担保公司股权及经营相关问题进行了全面调研，起草建议上报市财政局。市财政局批复意见指出，汇鑫、汇金存在经营不善，亏损严重的问题，通盛担保公司存在行业资质延续的问题，为避免造成更大损失，需市财政局召开专题会议研究，统筹解决。
（10）通盛集团于2021年12月6日召开专题会议，听取汇金、汇鑫公司相关负责人工作汇报，敦促汇鑫公司对其代偿资金进行追偿，集团对其追偿工作进行定期监督管理。下一步，与市金融办沟通对两家公司开展清产核资，汇鑫公司将追回代偿资金用于偿还国开行1000万元贷款和客户风险保证金约1190万元后，通盛集团与自治区金融办沟通研究汇鑫公司资质延续问题，汇鑫公司自然人股东彻底梳理并退出后再办理股权转让相关手续。
（11）制定了《内蒙古恒瑞农牧业发展有限公司子公司监督管理办法》，完善了对子公司的监督管理机制。按照管理办法相关规定，恒瑞农牧业公司分管领导于8月3日带队到恒澳公司进行了实地监督检查，深入了解了牛只饲喂、资金使用、疫病防控等情况。
（12）截止目前，牛只死亡率0.08%，抽检牛只平均日增重1.2公斤，达到了整改预期要求。公司将通过进一步优化出栏周期，精细化控制生产成本，力争实现各项平均指标达到整改任务要求。
（13）截止目前，恒澳农牧业公司已偿还银行流动资金贷款900万元，2021年育肥牛规模化养殖行业受疫情、极端天气、原材料价格持续高位及肉牛销售行情持续低迷等情况影响，导致该行业持续处于亏损状态，恒澳农牧业公司将逐步退出自营育肥牛规模化养殖业务，有序开展肉牛合作代养及商贸流通类业务，力争在2022年度最大限度减亏，待恒澳农牧业经营向好后，股东方将寻求增资方案，压降资产负债率。
（14）恒瑞公司进一步加强资金预算管理，严格把控资金往来程序，除市政府统一调度外，杜绝对外出借资金行为。
6.风险管控意识不强。
整改情况：
（15）严格按照《通辽市国有企业投资管理暂行办法》（通政字〔2015〕126号）等国有企业监督管理相关规定，规范企业投资行为，有效防控投资风险。
（16）2016年12月31日至2017年4月6日期间先后4次购买理财产品共计4.01亿元,已于8月31日对购买理财的经办人进行批评教育，责任领导已作书面检查，严禁此类行为再次发生。
（17）针对发现问题立即进行了核查并整改。内恒瑞投〔2017〕11号、13号文件发文日期与文件落款日期年份不一致。文件为未上报无效文件，内容已修改，文号作废。通财办〔2018〕1215号文件附件文号与内容不一致，发文单位引用附件文件时引用文号错误，已经告知发文单位。内恒瑞投〔2019〕27号文件有多字，文件为未办理文件，内容已修改，文号作废。内恒瑞投〔2018〕38号文件已修改，对主送单位处文件已替换。捋顺发文流程，已制发《发文工作流程》，对2016-2021年度已办结公文，进行了全面的自查自改，于8月31日对发文拟稿人4人进行批评。
（18）完善了公司《采购工作制度》、《肉牛销售管理制度（试行）》，明确了公司与农牧户直接交易的牛只、玉米、秸秆、青贮类饲草料等，开具收购小票，无需签署合同；规定公司与外部公司采购或销售牛只时签订格式合同，由法务部出具格式合同模板，由恒瑞农牧业公司按照议定的成交头数、重量、单价完成合同签署。完善后的制度对采购销售工作的细化规定，进一步优化了恒瑞农牧业公司的采购销售合同审查、签署流程，有效解决了今后工作中合同审查后置的问题。
（19）截止目前，恒瑞农牧业公司完成了审查后置合同的疏理工作，合同的责权利约定明确，合同主体合法，采销流程完整，能够有效避免重大风险。
（20）制定了《农牧业公司采购销售人员风险管控培训计划》，定期开展专项培训。同时按此次国企改革相关要求，涉农板块将整体划入农发集团。
（21）恒瑞公司已按照各职能部门工作流程查找每一环节廉政风险点并制定防控措施，完成了企业廉政风险防控图；建立企业内控制度，健全企业内部廉政风险防控机制；进一步健全企业法律风险防控体系，已按规定甄选聘请法律顾问，防范法律风险。
（22）涉密文件已设专人管理，单独登记，严格执行保密制度。
（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风方面
7.财经制度执行不严。
整改情况：
（23）2021年12月9日市财政局组织资产管理科、预算科、国库科及恒瑞公司工作人员召开研究解决恒瑞公司、通盛公司资本金问题的专题会议，根据会议研究资金使用用途及公司经营发展需要。2021年12月24日，根据市财政局《关于内蒙古恒瑞投资控股（集团）有限公司和内蒙古通盛投资有限责任公司调整注册资本金内容的批复》（通财〔2021〕886号）指示，明确将部分实收资本调整至项目类资本公积，并在财务账面中做相应处理，涉及到划转的资产，待后续划转后进行资产处置。调整后公司实收资本不超过公司注册资本金。
（24）完成编制2021年度企业经营预算。
（25）按照审批环节权责对等的要求，修订完成《资金支付制度》；整理完成关联公司之间往来清单，截止目前已清理2032万元关联往来。
8.执行中央八项规定精神及其实施细则，在严和实，深和细上还有差距。
整改情况：
（26）制定完善了《恒瑞公司业务接待管理办法》、《恒瑞公司公务用车管理制度》、《恒瑞公司会议费管理制度》，并认真执行相关制度。
（27）对2016-2017年度公务接待支出情况的问题进行了逐条梳理。超标准列支的接待费用18,450元已经由经办人全额退回，于8月31日对其进行批评教育，并作出书面检查。
（28）严格执行公务用车管理制度，专人专卡负责加油，做好公务用车使用时间、事由、地点、里程、油耗、费用等信息登记。
（29）梳理了本次巡察发现的培训费和会议费问题，严格按照财务制度要求补充完善了培训和会议相关资料。
（30）完善公务出差审批制度并严格执行。对2016年度以来公务出差报销单进行了逐条梳理。针对发现的违规报销差旅费用，经办人已经全额退回16,779元，已于8月31日对其进行批评教育，并作出书面检查。
（31）2017年，三元公司扭转了常年亏损的状态，实现利润238.2万元。经三元公司班子研究决定，为每名员工发放奖金500元，89人合计发放4.45万元。针对已发放奖金尽全力追缴，已向发放奖金大部分人员发放了追缴函。经核实，原三元公司员工杨小雨已死亡，对其发放的500元奖金无法追回；现已追回22人的奖金1.1万元；剩余3.3万元已经由决策人员代为还缴。
（32）2017年，三元公司召开新产品发布会，邀请原材料供应商、销售大客户、长期合作企业代表和部分老领导、老员工代表参会，为每位参会人员发放了带三元养殖字样的小猪纪念品，宗旨为宣传企业文化及推销“三元”牌种猪，共订制纪念品100个，该纪念品320元/个，已追回49个，未追回51个，未追回价值共计16,320元，已经由决策人员全额代为还缴。
9.企业民主管理和监督制度不健全。
整改情况：
（33）已完善董事会票决文件，董事会采取手写笔记、电子记录方式进行记录。董事会议事规则、监事会议事规则已上报市财政局，2021年9月13日市财政局批复意见:“参考《通辽市国资委出资人监管权责清单、授权放权清单》（通国资字〔2019〕49号）文件规定，鉴于《通辽市人民政府关于印发<通辽市本级国有金融资本公司组建方案>的通知》（通政办字〔2021〕52号）文件规定，恒瑞公司涉农板块划转至农发集团，其余板块归新组建的通盛集团，层级性质转变为通盛集团子公司，建议待改革完成后，一并完善和修订相关章程、准则。”现已完善和修订《恒瑞公司章程》。
（34）已制定《恒瑞公司职工代表大会民主管理制度》、《恒瑞公司工会经费审查委员会工作制度》、《恒瑞公司工会预算管理办法》；已于2021年9月9日召开全体职工大会；加强工会经费的管理工作，于2021年9月10日召开公司工会委员会和工会经费审查委员会会议，对2021年度恒瑞公司工会福利发放情况进行审核。
（三）聚焦党组织领导班子和干部队伍建设方面
10.党建工作抓而不实。
整改情况：
（35）原恒瑞党支部建立了《恒瑞集团党支部议事规则》，已召开党史学习教育专题组织生活会，支部书记向公司全体党员汇报上半年以来公司党建工作情况和党史学习教育工作情况，针对党建工作存在的问题，结合公司业务工作实际，制定了具体整改措施，并对下一步党建工作进行安排部署。
（36）根据此次国企改革有关要求，恒瑞公司整体划入通盛集团，2021年9月，恒瑞公司党支部更名为通盛集团党支部，已第一时间进行了支委会委员的换届选举。
（37）制定了巡察整改专题民主生活会会议方案，于8月16日召开了巡察整改专题民主生活会，围绕市委巡察反馈意见和整改要求，通过征求意见、谈心谈话广泛听取公司党员干部群众的意见建议，坚持理论联系实际，坚持问题导向，强化问题意识，反思反省班子和个人存在的差距和不足，认真撰写班子和个人对照检查材料，深入剖析产生问题的根源和症结所在，认真思考加强巡察整改工作的思路举措，批评和自我批评真诚、深刻，达到了增进团结、达成共识、推进工作的目的。
11.选人用人工作不规范。
整改情况：
（38）已及时按照原内蒙古恒瑞投资控股（集团）有限公司当时现有机构设置和人员、岗位情况将“三定方案”上报市财政局，2021年9月13日市政局给出批复意见：“鉴于《通辽市人民政府关于印发<通辽市本级国有金融资本公司组建方案>的通知》(通政办字〔2021〕52号)文件规定，恒瑞集团涉农板块划转至农发集团，其余板块归新组建的通盛集团，层级性质转变为通盛集团子公司，建议待改革完成后，一并完善和修订相关章程、准则。”
（39）目前恒瑞公司等通盛集团所属子公司已按照市财政局、市人社局《关于印发<通辽市财政局监管企业机构设置与劳动用工管理办法（试行）>的通知》（通财〔2021〕237号）相关文件，重新制定了企业机构设置、职能配置和人员编制方案并上报通盛集团，经通盛集团董事会研究获批，恒瑞公司已按照出资人通盛集团批复情况进一步规范相关工作。
（40）通盛集团作为恒瑞公司的出资人，严格按市财政局、市人社局2021年12月下发的《关于印发<通辽市财政局监管企业机构设置与劳动用工管理办法（试行）>的通知》（通财〔2021〕237号）和市国资委2020年11月《关于印发<通辽市直属国有企业机构编制与劳动用工管理办法（试行）>的通知》（通国资字〔2020〕55号），执行选人用人程序，制定了《内蒙古通盛资本控股（集团）有限公司员工招聘管理办法（试行）》，实现招聘工作的规范化、流程化和制度化。
（41）根据《通辽市人民政府办公室关于印发<通辽市本级国有金融资本公司组建方案>的通知》（通政办字〔2021〕52号）文件的有关要求，制定了《内蒙古通盛资本控股（集团）有限公司人员整合组建方案》，开展人员整合工作。原内蒙古恒瑞投资控股（集团）有限公司、内蒙古通盛投资有限责任公司35人随业务划转至农投集团，剩余44人整体转至通盛集团（其中1人已离职，1人劳动关系外派），其中，恒瑞大数据产业有限责任公司6人，内蒙古恒瑞农牧业发展有限公司2人，内蒙古恒瑞人力资源管理有限公司10人，内蒙古恒瑞投资控股（集团）有限公司15人，内蒙古通盛酒店管理有限公司1人，内蒙古通盛投资有限责任公司5人，内蒙古中瑞融信建设投资有限公司1人，通辽市威士大酒店有限责任公司物业分公司2人，原职工均为在2021年市财政局、市人社局《关于印发<通辽市财政局监管企业机构设置与劳动用工管理办法（试行）>的通知》（通财〔2021〕237号）文件印发之前按照企业内部招聘程序招录，下一步将进一步完善规范档案管理工作。另有城发集团10人随业务划转至通盛集团，通盛集团成立后按出资人批复从事业单位调转聘用1人。目前，通盛集团在岗在职人员53人（不包含通盛集团企业负责人2人和恒瑞集团企业负责人2人）。按照出资人关于通盛集团机构设置、职能和人员配置方案备案批复及子公司设置情况，经通盛集团支委会及董事会研究，目前按照“三定”方案，已完成现有人员的定编定岗。
（42）通盛集团设立人力资源部，配备专职队伍，积极参加国企改革三年行动培训、干部人事档案规范化管理业务指导培训等，增强工作的专业性，不断推进选人用人工作科学规范。
（43）2016年9月20日，公司组建初期经恒瑞公司董事会研究表决通过了聘任四名同志的人事任命，并于当日将四名同志的基本情况上报至市财政局，市财政局党组于2017年2月17日下发《关于张鹏等同志职务任免的通知》，进行公开公示。近年来，恒瑞公司逐步完善了《恒瑞公司干部管理制度》和《恒瑞公司干部选拔任用工作全程纪实实施办法》，建立了《恒瑞公司干部人事档案管理制度》，对公司干部档案进行严格审核，填写《干部任前档案审核表》。待通盛集团领导班子配齐后，将严格按照干部选拔任用程序对集团所有员工进行考核和调整。
（44）按照通辽市直属国有企业整合方案，内蒙古恒瑞投资控股（集团）有限公司领导班子成员涉及兼职过多人员按划转文件要求和通盛集团工作安排，已提交兼职职务请辞申请，经相关会议研究，正在逐步按程序办理工商职务变更事宜。
（45）按照通辽市直属国有企业整合重组方案，原内蒙古恒瑞投资控股（集团）有限公司随业务和资产整体划出至农发集团35人，同时随业务划入通盛集团相关业务人员10人，目前集团及各子公司现有人员56人，经营管理类、投融资类等各类专业人员近30人，占比53%，进一步从整体上充实了专业人才，优化了人才结构。
（46）内蒙古恒瑞投资控股（集团）有限公司按照通盛集团总体布局，现已转为通盛集团的业务型子公司，目前人员合计4人，均为经营管理及业务人员。
12.“一岗双责”落实不到位，对党风廉政建设工作重视不够。
整改情况：
（47）目前已按照各职能部门工作流程查找每一环节廉政风险点并制定防控措施，完成了企业廉政风险防控图，完善企业内控制度，健全企业内部廉政风险防控机制。
（48）制定了《党支部谈心谈话制度》和《谈心谈话活动方案》，开展了党风廉政建设和党史学习教育组织生活会、巡察整改专题民主生活会谈心谈话活动。
（49）公司于8月25日召开了党风廉政建设专题部署会，建立了党风廉政建设工作责任清单及任务分解表；于8月27日召开了党风廉政建设专题会议，听取了公司领导班子成员党风廉政建设推进落实情况汇报，紧盯“关键少数”和重点领域，统筹推进公司各项工作，确保责任落地。
（50）恒瑞公司党支部更名为通盛集团党支部后，根据《通辽市财政局关于深入开展以案促改全面修复净化政治生态集中专项行动的实施方案》文件精神，扎实做好各项工作。从公司、党支部、个人三个方面建立整改台账，制定整改措施，明确整改时限和具体责任人。党员干部填写《党风廉政承诺书》《党员干部廉政档案》，开展了廉政谈话。开展集中党风廉政学习3次，开展警示教育3次。
（四）巡视巡察、审计等反馈问题整改落实情况
13.对审计监督检查反馈问题整改不到位。
整改情况：
（51）按照整改反馈第五点问题履行职能责任不到位中提出的对外借款数额巨大问题的整改措施，恒瑞公司已积极开展催收工作，通盛集团将全力支持，尽快收回对外借款，完成审计监督检查反馈要求。
三、下一步工作举措
（一）强化问题导向，抓实巡察整改。对整改取得阶段性成果的，适时组织“回头看”，夯实巩固整改成果，防止问题反弹；对未完全彻底解决的问题，严格按照巡察组要求，对照整改方案，持续加大整改力度，确保按时整改到位；对需要较长时间整改的事项，坚持一抓到底，坚决整改完成。
（二）夯实整改成果，建立长效机制。举一反三，进一步严肃纪律，防微杜渐，保持反腐败高压态势；运用好监督执纪“四种形态”，特别是第一种形态，让“红脸出汗”成为常态，防止小问题变成大问题，营造风清气正的环境。
（三）深化巡察成果，助推集团改革发展。以巡察为契机，以整改为导向，坚决贯彻落实上级决策部署，进一步健全制度、完善措施，在讲政治、讲规矩上更上一个台阶，在增强“四个意识”上更深一个层次，围绕中心工作、重点工作提升服务大局的能力水平，在推动国企改革任务上取得新成效。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：0475-8836644；电子邮箱nmgtsdqgzb@163.com。
2022年3月3日
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